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第三届世界海关组织 HZPF 加强全球反洗钱和反恐怖分子资金筹集工作
发布时间:2025-10-16 23:47  点击:

第三届热门地区优先论坛 (HZPF) 于 2025 年 9 月 8 日至 11 日在智利圣地亚哥举行。该论坛由世界海关组织(海关组织)与智利海关总署、埃格蒙特集团和乔治梅森大学恐怖主义、跨国犯罪和腐败中心(TraCCC)合作举办。

本届展会汇集了来自38个国家的近100名专家,代表海关管理部门、金融情报机构(FIU)、区域机构(如金融行动工作队式区域组织)和区域情报联络办公室(RILO)、国际刑警组织和学术界。

公共安全部长拉斐尔·科拉多·冈萨雷斯先生在开幕词中强调了加强国家和国际机构之间合作打击有组织犯罪的重要性。智利财政部副部长海蒂·伯纳
女士强调了有组织犯罪的全球性,并强调,像本次论坛这样的专家聚会为确定和分享解决这一问题的最佳做法提供了宝贵的机会。

智利海关总署署长亚历杭德拉·阿里亚萨·勒布女士强调了现代海关在打击洗钱和恐怖主义融资方面的重要作用。她指出,这场斗争必须与所有其他相关利益攸关方合作进行。她进一步强调,来自不同国家的代表正在开会交流这些领域和相关犯罪的最佳做法、创新和技术。

命名和收入执行股股长拉米亚·弗里吉女士代表世界海关组织秘书长发言,强调了论坛的战略重要性。她回顾说,HZPF不仅仅是一次会议,而是一个独特的平台,来自海关、金融情报室、区域组织和学术界的专家可以在这里聚首一堂,讨论、分析和优先考虑全球最敏感的次区域热区。她强调,确定最容易受到跨国犯罪组织、洗钱、恐怖主义融资和非法资金流动影响的领域对于建立有凝聚力和协作的应对措施至关重要。

在四天的时间里,HZPF 阐明了几个关键的作战现实。与会者强调,海关、金融情报室、区域组织和学术界之间的协同作用是集体安全的基石。他们强调,分析工具和人工智能的集成现在使得预测威胁并以前所未有的速度共享情报成为可能。私营部门也被认为是不可或缺的合作伙伴,标志着在早期阶段发现和制止非法流动方面向前迈出了重要一步。案例研究和实际场景进一步为前线从业者提供了具体的工具包。

闭幕式上,与会者强调,犯罪网络日趋灵活和复杂,需要时刻保持警惕和不断创新。会议强调,世界海关组织将与其合作伙伴一道,继续致力于本届会议期间确定的优先事项。其中包括巩固 HZPF 2025 报告中的成果,该报告将作为未来行动的路线图;加强机构间合作,特别是海关和金融情报室之间的合作;扩大与私营部门的合作;并探索创新的技术合作伙伴关系。

 

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